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东莞破涉案200亿地下钱庄案11名嫌犯已被刑拘《资讯》

发布时间:2020-11-20 16:38:31 阅读: 来源:灯箱厂家

­  江门警方查获7名越南籍偷渡人员。

­  本版撰文 信息时报记者 周伟龙

­  通讯员 曾祥龙 徐培 汪国华

­  本版摄影 信息时报记者 巢晓

­  昨日上午,广东省公安厅通报,5月9日至13日,省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、肇庆以及顺德等11个市(区)公安机关,联合港澳警方成功开展了打击有组织跨境犯罪及偷渡犯罪联合行动。行动期间,全省参战公安机关共出动警力36138人次,打掉有组织跨境犯罪团伙10个,破获跨境有组织案件198起,抓获涉案犯罪嫌疑人783名,缴获各类枪支33支、各类子弹19509发,各类毒品1000多千克,清查重点场所5923处,扣押、冻结涉案资金折合人民币5800余万元。

­  10大打击重点

­  1

­  黑社会跨境犯罪和涉境外人员的黑社会性质组织犯罪

­  2

­  跨境非法贩运或藏有枪支以及危险品

­  3

­  跨境高利贷及其引发的违法犯罪

­  4

­  跨境有组织非法赌博、追收赌债违法犯罪活动

­  5

­  跨境有组织毒品犯罪

­  6

­  跨境有组织卖淫、贩卖人口

­  7

­  涉及电话、网络、银行卡或伪基站等跨境犯罪

­  8

­  有组织跨境盗窃

­  9

­  地下钱庄及跨境洗黑钱

­  10

­  有组织偷渡活动

­  犯罪打击

­  将根据犯罪形式变化调整行动

­  省公安厅刑侦局副局长钱波介绍,近年来,涉及粤港澳的跨境毒品犯罪、跨境网络赌博、跨境涉黑恶犯罪、跨境组织卖淫犯罪、跨境走私贩卖枪支犯罪、跨境电信诈骗犯罪比较突出。其中,行动破获的网络赌博案件,大部分都有黑恶势力参与或操纵。“欧洲杯即将到来,网络赌博也是港澳警方的打击重点,他们也希望与广东警方联手打击。”

­  他透露,以往三地警方每年开展代号“雷霆”的联合行动,经与港澳警方协商,今年起三地联合行动将根据犯罪形势变化进行调整。“每年不一定只有一次,参战地市也不局限于珠三角。”

­  典型案例

­  案例1

­  香港黑社会成员跨境赌博

­  在省公安厅指挥下,深圳市公安局通过与香港警方的情报交流和前期缜密侦查,联合香港警方展开代号为“铁锤”的行动,打掉一个以香港黑社会组织成员冼某、钟某明、江某文等人为首,在深圳市福田区从事有组织跨境赌博的犯罪团伙。

­  深圳警方出动警力53名,分成8个行动组,对8个目标地址统一进行查处,成功捣毁了位于福田区某小区的两个网络赌博窝点,抓获5名犯罪嫌疑人(其中3人为香港居民),缴获现金115余万人民币、120余万港币、电脑9台及银行卡、账本等物证一批。经现场初审,涉案投注金额达2000多万元。

­  香港警方则出动382名警力,对53个目标地址统一进行查处,抓获涉案人员28人(其中19人为黑社会组织成员),查获现金港币300万元和跑马投注赌资港币2100万元,以及大量电脑、手机等作案工具。

­  案例2

­  贩运枪支入关再发往内地

­  近日,深圳警方接到线索:罗湖口岸大楼保洁员于2016年5月7日19时许在罗湖口岸出关口检查区内东北角铁栏杆处捡到类似马达铜线,拆开后发现内藏疑似枪支。深圳警方立即组织民警到现场开展调查,经组装枪支零配件成四把手枪,初步判定为真枪。

­  经缜密侦查,专案组迅速锁定嫌疑人身份,5月9日9时左右,专案组在罗湖口岸将准备入关的犯罪嫌疑人谭某(男,34岁,重庆人)抓获,并在其身上查获两根枪管、两个弹夹。嫌疑人交代,一名香港男子让其带一些枪械配件到深圳,而后发往内地,每带一个配件给其100元人民币,其交代已携带七次配件入境并通过快递发往内地。

­  经技术鉴定,经组装的4支国外手枪(其中小口径1支,2支奥地利格洛克19手枪,1支科尔特1911组装件),3支已进行射击实验并均能打响。另外查获弹匣10各,散弹机匣1个,还有两个部件(内有枪管套筒、枪匣)。目前,专案组正进一步核实追查该案中相关涉案人员身份及相关罪证、物品。

­  案例3

­  东莞4个地下钱庄被捣毁

­  近日,东莞警方出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份,U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批。该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

­  经初步查明,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇。目前,11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

­  同时,东莞警方出动40多名警力,在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动。抓获犯罪嫌疑人韩某权等6名犯罪嫌疑人,现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元,账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U(硬)盘、车辆以及其他涉案物品一批,冻结涉案银行账户210个,共计2709万元人民币。

­  经初步查明,上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,累计涉案金额高达87亿元人民币,造成了国家外汇巨额流失。目前,上述6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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